Background Check

O que é isso?

O background check é um processo técnico de verificação de histórico, reputação, vínculos e registros públicos de indivíduos antes ou durante sua vinculação com a empresa, seja como colaborador, fornecedor, prestador de serviço ou parceiro estratégico.

Esse serviço ajuda a identificar riscos ocultos, como fraudes anteriores, conflitos de interesse, falsidade ideológica, processos judiciais, vínculos com concorrentes ou práticas incompatíveis com a ética corporativa e o compliance interno.

Em quais casos é aplicável

• Contratação de colaboradores em cargos estratégicos ou com acesso a dados sensíveis

• Seleção de prestadores de serviços terceirizados ou fornecedores relevantes

• Processos seletivos em empresas sujeitas a normas de compliance e auditoria

• Monitoramento de parceiros em contratos públicos ou financeiros

• Análise de risco em fusões, aquisições ou incorporações

• Prevenção de fraudes internas e conflitos de interesse

• Situações em que há suspeita sobre a integridade ou veracidade de informações prestadas

 A Inteligência

1. Levantamento de dados pessoais e registros públicos do investigado

2. Pesquisa em bases processuais cíveis, criminais, trabalhistas e fiscais

3. Verificação de vínculos com empresas, CNPJs, sociedades e fundações

4. Busca de registros negativos: protestos, execuções, inquéritos e condenações

5. Análise de reputação digital em redes sociais e fóruns públicos

6. Cruzamento com listas de sanções, impedimentos legais e antecedentes

7. Apuração de envolvimento em fraudes anteriores ou esquemas investigados

8. Documentação da apuração com provas técnicas e fundamentos legais

 Resultados esperados

• Identificação de riscos jurídicos, financeiros e reputacionais antes da contratação

• Registro técnico de condutas, vínculos ou passivos ocultos

• Proteção jurídica da empresa contra futuras alegações de negligência

• Auxílio na decisão de continuidade, interrupção ou reestruturação de vínculos

• Fortalecimento das práticas de compliance e integridade organizacional

Resultado entregue

Será emitido um Laudo Técnico Oficial com validade jurídica, contendo:

• Resumo da metodologia utilizada e fontes consultadas

• Relatório dos achados relevantes com documentação de prova

• Interpretação dos riscos e impactos potenciais

• Fundamentação jurídica para ações internas ou externas da empresa

Contratos extensivos e checagens periódicas

Empresas que contratam grandes volumes ou operam com alto risco podem firmar contratos personalizados, com:

• Checagens periódicas de colaboradores estratégicos

• Monitoramento contínuo de fornecedores ou terceiros críticos

• Atualização automática de registros negativos ou riscos emergentes