Localização de Empresas

O que é o isso?

A localização de empresas é um serviço de investigação digital destinado a identificar o endereço, a estrutura operacional, os sócios ou representantes e a real existência de uma pessoa jurídica, com o objetivo de subsidiar ações judiciais, notificações, cobranças, investigações comerciais ou apurações de fraudes.

Esse tipo de investigação é essencial em casos em que a empresa está oculta, irregular, foi encerrada de forma fraudulenta, ou ainda está operando por vias indiretas, dificultando a responsabilização judicial ou extrajudicial.


Em quais casos é aplicável

  • Empresas que não são encontradas em seus endereços oficiais

  • Empresas usadas como fachada ou laranjas

  • Cobrança judicial de CNPJs que ocultam sua operação

  • Localização para citação ou notificação formal

  • Ações envolvendo fraudes, evasão, estelionato ou prejuízo comercial

  • Disputas comerciais e empresariais com partes inativas ou ocultas

  • Investigações societárias ou de responsabilidade solidária

  • Situações em que há indícios de movimentação informal ou irregular


Como o serviço é executado

  1. Análise do CNPJ e histórico da empresa investigada

  2. Cruzamento com dados de sócios, ex-sócios e terceiros vinculados

  3. Verificação de endereços fiscais, operacionais e ocultos

  4. Consulta a bases públicas e comerciais atualizadas

  5. Busca por movimentações digitais associadas à empresa

  6. Mapeamento de conexões com fornecedores, clientes ou parceiros

  7. Pesquisa por domínios e perfis digitais associados

  8. Análise de geolocalização e presença comercial indireta

  9. Detecção de vínculos operacionais paralelos (laranjas, sub-empresas)

  10. Coleta técnica de evidências da localização física ou digital


Resultados esperados

  • Identificação do endereço real e atualizado da empresa
  • Localização de sócios ou procuradores atuantes
  • Comprovação de atividade comercial ativa ou dissimulada
  • Laudo técnico contendo provas para responsabilização
  • Subsídios para intimações, cobranças ou medidas judiciais


Resultado entregue

O cliente receberá um Laudo Técnico Oficial com validade jurídica, contendo:

  • Detalhamento das fontes e métodos aplicados

  • Informações localizadas com comprovação digital

  • Indícios de atividade operacional direta ou indireta

  • Indicação de vínculos comerciais, fiscais e digitais

  • Fundamentação para uso em petições, execuções e disputas judiciais


Contratos extensivos e monitoramento contínuo

Empresas que buscam ações estratégicas contínuas podem optar por contratos personalizados, que incluem:

  • Monitoramento frequente da estrutura e movimentação da empresa investigada

  • Acompanhamento de mudanças societárias ou operacionais

  • Atualização de provas ao longo do tempo para ações sucessivas

Valores e escopo são definidos conforme a complexidade e os objetivos do contratante.


📞 Fale com a CSI Perícia

Cada caso é conduzido com total sigilo, rigor técnico e foco na obtenção de provas válidas e utilizáveis em juízo.

Vale salientar que a CSI Perícia está sempre à disposição para auxiliar na preparação de provas e conteúdos técnicos com finalidade jurídica, conforme as necessidades de cada processo judicial.


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