Rastreamento

O que é isso?

O rastreio de fraudes internas e externas é um serviço de investigação digital e inteligência corporativa voltado à detecção, apuração e documentação de atos ilícitos ou irregulares que afetam o funcionamento, a reputação ou o patrimônio de uma empresa ou organização.

Esse serviço identifica fraudes praticadas tanto por colaboradores (internas) quanto por terceiros (externas), com o objetivo de produzir provas válidas, mitigar riscos, recuperar prejuízos e subsidiar ações administrativas, cíveis ou criminais.

Em quais casos é aplicável

• Desvio de recursos, bens ou informações por funcionários ou prestadores

• Falsificação de documentos internos ou contratos

• Venda indevida de dados corporativos ou estratégicos

• Quebra de sigilo, acesso não autorizado a sistemas internos

• Fraudes em processos de compra, licitação, ou prestação de contas

• Ações fraudulentas por fornecedores, parceiros ou concorrentes

• Criação de empresas de fachada para superfaturamento ou conflito de interesse

• Utilização indevida de logins, e-mails ou acessos corporativos

A Inteligência

1. Mapeamento de estruturas internas vulneráveis à fraude

2. Identificação de fluxos suspeitos de informações ou recursos

3. Análise de registros digitais, documentos e acessos

4. Cruzamento de dados entre pessoas, CNPJs e ativos relacionados

5. Monitoramento discreto de e-mails, redes internas e dispositivos corporativos

6. Investigação de vínculos entre funcionários e empresas terceiras

7. Rastreamento de movimentações financeiras ou digitais ocultas

8. Documentação técnica e coleta de provas com validade jurídica

Resultados esperados

• Descoberta de fraudes em andamento ou já consumadas

• Identificação dos envolvidos internos e externos

• Produção de prova técnica com autenticidade verificada

• Elementos para instauração de sindicância, processo disciplinar ou judicial

• Recomendações para blindagem de processos e mitigação de riscos

Resultado entregue

Ao final da apuração, será entregue um Laudo Técnico Oficial com valor jurídico, contendo:

• Descrição das técnicas aplicadas e fontes utilizadas

• Relação dos fatos comprovados e envolvidos identificados

• Evidências digitais preservadas com cadeia de custódia

• Indicação das fraudes detectadas e impactos estimados

• Fundamentação para medidas judiciais, administrativas ou disciplinares

Contratos extensivos e auditoria contínua

Empresas que desejam prevenção e resposta permanente podem contratar planos personalizados, com:

• Monitoramento contínuo de áreas sensíveis ou vulneráveis

• Relatórios periódicos de segurança e integridade interna

• Atuação investigativa imediata em qualquer novo incidente durante a vigência