Rastrear Estruturas Paralelas

O que é isso?

O rastreamento de estruturas paralelas é um serviço de inteligência digital e investigação estratégica que visa identificar empresas ocultas, CNPJs laranjas, movimentações fraudulentas e estruturas empresariais criadas para dissimular patrimônio, esconder vínculos ou fraudar contratos, execuções e investigações.

É uma ferramenta essencial em investigações corporativas, ações judiciais, disputas patrimoniais e processos que envolvem ocultação deliberada de bens, receitas ou vínculos pessoais e comerciais.


Em quais casos é aplicável

  • Fraudes empresariais com utilização de sócios-laranjas ou empresas de fachada

  • Esquemas de ocultação de patrimônio em nome de terceiros

  • Quebra de blindagens patrimoniais fraudulentas

  • Ligação oculta entre concorrentes ou grupos econômicos dissimulados

  • Localização de empresas ativas em nome de familiares, empregados ou interpostas pessoas

  • Apuração de conflitos de interesse em contratos públicos ou privados

  • Mapeamento de vínculos empresariais estratégicos em disputas judiciais

  • Investigação de movimentações suspeitas entre empresas interligadas


A Inteligência

  1. Levantamento de CPFs, CNPJs e relações formais conhecidas

  2. Pesquisa cruzada em bases públicas e privadas para identificar vínculos ocultos

  3. Análise de composição societária, endereços e atividades econômicas relacionadas

  4. Rastreamento de movimentações patrimoniais e alterações contratuais atípicas

  5. Identificação de laranjas, testas de ferro e sócios fictícios

  6. Cruzamento com dados de redes sociais, movimentações bancárias e digitais

  7. Mapeamento de grupos econômicos ocultos ou empresas controladas informalmente

  8. Coleta e validação de provas digitais e documentais com valor jurídico


Resultados esperados

  • Descoberta de empresas ocultas, conectadas ou fraudulentas

  • Identificação de vínculos estratégicos não declarados

  • Provas para desconsideração da personalidade jurídica

  • Subsídios para ações de cobrança, bloqueio de bens ou quebra de blindagem patrimonial

  • Mapeamento completo de estruturas econômicas paralelas


 Resultado entregue

Será emitido um Laudo Técnico Oficial com validade jurídica, contendo:

  • Identificação das estruturas paralelas e seus vínculos

  • Relatório das provas técnicas e documentais encontradas

  • Análise interpretativa das ligações e finalidades fraudulentas

  • Fundamentação para uso em processos cíveis, trabalhistas, fiscais ou penais


Contratos extensivos e vigilância patrimonial

Empresas, escritórios ou partes que enfrentam litígios complexos podem contratar monitoramento contínuo, com:

  • Acompanhamento periódico de alterações societárias suspeitas

  • Atualização de novos vínculos ocultos ou alterações de estrutura

  • Resposta técnica imediata a qualquer tentativa de blindagem ou fraude durante a vigência contratual


📞 Fale com a CSI Perícia

A investigação é conduzida com sigilo absoluto, metodologia comprovada e entrega de provas técnicas para uso judicial.

Vale salientar que a CSI Perícia está sempre à disposição para auxiliar na preparação de provas e conteúdos técnicos com finalidade jurídica, conforme as necessidades de cada processo judicial.

Planos